صفحه نخست » اجتماعی

پولشویی با حقه کمک‌های خیرخواهانه

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با شکایت شماری از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پولشویی شناسایی شد.

کد خبر: ۹۶۷۶۹

تاریخ انتشار:۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۷ - 03 October 2018

به گزار روزپلاس،«هادی هاشمیان» اظهار کرد: افرادی با نیت به ظاهر خیرخواهانه و با بهانه این‌که می‌خواهند ماهانه مبلغی کمک هزینه به افراد بی‌بضاعت بپردازند، مدارک شناسایی افراد کم‌درآمد را می‌گرفتند و به اسم آنان حساب بانکی باز می‌کردند.

وی افزود: سپس این افراد پول‌های حاصل از معاملات غیرقانونی خود مانند خرید و فروش مواد مخدر را به این حساب‌ها واریز و پس از چندین گردش بانکی، پول را به حساب خودشان منتقل می‌کردند.

هاشمیان درباره چگونگی فاش شدن این عملیات پولشویی، گفت: این موضوع زمانی برملا شد که یارانه شماری از این افراد کم‌درآمد قطع شد و هنگامی که برای پیگیری مراجعه کردند متوجه شدند به‌علت گردش پولی بالای حساب بانکی‌شان، یارانه آن‌ها قطع شده است.

به گفته وی، اهالی پس از آگاهی از این موضوع به دادسرای مرکز استان مراجعه و شکایت کردند و پرونده تحت بررسی قرار گرفت.

سایر اخبار

نفوذ هکرها به گوشی‌های آیفون با یک حفره امنیتی

مادر بی رحم کودک ۶ ماهه خود را سوزاند + عکس

ماجرای عجیب از عاقبت بخیری با یک تشییع جنازه

گزینه از سرگیری وسیع تر برنامه هسته ای همچنان معتبر است/ نوبت اقدام عملی اروپا فرارسیده است

آمار بیکاری جوانان در جهان

ژست جالب لاله صبوری و اکبر عبدی+عکس

نوع راه رفتن در مورد سلامت تان چه می گوید

خط و نشان فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) برای ترو‌ریست‌ها/تقاص خون شهدای تروریستی اهواز را می‌گیریم

واکنش پدر محمدطاها به انتقام موشکی سپاه پاسداران از تروریست‌ها

ظریف: رفتار آمریکا باعث از دست رفتن قدرت دلار در نظام مالی بین المللی شده است